Seguritecnia 333

P.B.C. “CASH” SEGURITECNIA 123 Septiembre 2007 “El esfuerzo por combatir el blanqueo de capitales ha supuesto que se hayan dictado otras normas de inferior rango, que completan el marco regulador ” queo de capitales, ni tampoco implica que todas las operaciones hayan de estar necesariamente vincula- das al mismo. En este sentido, además de indicadores o pau- tas de comportamiento sospechosas, ofrece ejem- plos de operaciones susceptibles de estar particular- mente vinculadas al blanqueo de capitales. La lista se dirige a facilitar ejemplos para que cada persona física y jurídica que sea sujeto obligado por la Ley 19/1993 evalúe sus posiciones de riesgo en función del perfil de sus diferentes tipos de clientes. El notable esfuerzo de la comisión se ha concre- tado en la elaboración de catálogos de forma parti- cularizada para los diferentes tipos de sujetos, aten- diendo a las peculiaridades propias de su actividad: ✘ Entidades de crédito. ✘ Entidades aseguradoras. ✘ Remisores de fondos y establecimientos de cam- bio de moneda. ✘ Entidades que operan en los mercados de valores. ✘ Las actividades de promoción inmobiliaria, agen- cia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles. ✘ Casinos de juego. ✘ Personas físicas o jurídicas que ejerzan las activi- dades relacionadas con el comercio de piedras o metales preciosos, objetos de arte y antigüedades y las actividades de inversión filatélica y numis- mática. ✘ Profesionales. Para este último colectivo el catálogo se entiende sin perjuicio de las obligaciones del secreto profesional le- galmente establecidas.