Seguritecnia 361

PBC Cash ves de 150.000 euros, manteniéndose las sanciones a responsables en la materia. Conclusión En el proyecto de Ley se establecen nue- vas obligaciones y se incrementa el nú- mero de sujetos obligados, téngase en cuenta que hasta las personas físicas o jurídicas que comercien profesional- mente con bienes quedarán sujetas a determinadas obligaciones respecto de las transacciones en que los cobros o pa- gos se efectúen con medios de pago ci- tados en el proyecto y por importe supe- rior a 15.000 euros, ya se realicen en una o varias operaciones entre las que pa- rezca existir algún tipo de relación. En consecuencia, esfuerzo importante, tanto técnico como económico, para los actuales sujetos obligados y, especial- mente, para los nuevos, esperando y de- seando que tal esfuerzo compense para evitar las lacras sociales que constituyen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. S riodicidad que reglamentariamente se determine, la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo. La declaración contendrá, en todo caso, los datos identificativos de los titu- lares, representantes o autorizados, así como de cualesquiera otras personas con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, el tipo de cuenta o depósito y los datos identificativos de la entidad de crédito declarante. Formación de empleados Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno . Régimen sancionador Se introduce la categoría de “infraccio- nes leves”, siendo la sanción mínima por infracción grave de 60.000 euros y la co- rrespondiente a infracciones muy gra- tante, dado que se establecen ciertas ex- cepciones en las obligaciones a deter- minados sujetos obligados, habrá que esperar al desarrollo reglamentario para conocer qué excepciones son y para qué sujetos obligados. Intercambio de información Con ciertas condiciones se autoriza el in- tercambio de información entre sujetos obligados y la utilización de información pública para prevenir el blanqueo de ca- pitales y la financiación del terrorismo. Reporting sistemático La comunicación sistemática que tenía periodicidad mensual queda sujeta a la periodicidad que se determine regla- mentariamente. Entidades financieras Con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las entidades de crédito deberán declarar al SEPBLAC, con la pe- Proteja los sistemas informáticos de su empresa con la mejor herramienta: La información especializada Suscríbase: Don Ramón de la Cruz, 68. 28001 Madrid. Tel.: +34 91 402 9607. Fax: +34 91 401 8874. http: www.borrmart.es . E-mail :[email protected] R EVISTA ESPECIALIZADA EN S EGURIDAD I NFORMÁTICA , P ROTECCIÓN DE DATOS Y C OMUNICACIONES La solución eToken SSO le permite implementar el logon único al PC y a sus aplicaciones de forma sencilla y robusta al tiempo que con eToken TMS cuenta con el más avanzado sistema de gestión centralizada de usuarios y dispositivos. Las políticas de contraseñas que obligan al usuario a cambiarla periódicamente terminan produciendo imágenes como ésta. Con la gama de dispositivos eToken de Aladdin puede establecer una estrategiade autenticación fuerte adaptable a suentorno y a las necesidades de cada tipo de usuario de forma rápida y económica. Este es el efecto de su actual política de contraseñas ¡¡¡ Sol icite su kit informativ o de eToken y compruébelo¡¡¡ Visite www.aladdin.es/etoken Madrid C./ Albasanz, 14 28037 Madrid Tel. 91 375 99 00 Fax. 91 754 26 71 Barcelona C./ Floridablanca, 70 08015 Barcelona Tel. 93 325 50 42 Fax. 93 325 41 10 A l a d d i n . e s / e T o k e n Revista especializada en Seguridad Informática, Protección de datos y Comunicaciones Nº 31 Noviembre 2007 Época II www.redseguridad.es uc ap ic c d s q p p endo s e u p e r .es/ P www.redseguridad.c om Revista especializada en Seguridad Informática, Protección de datos y Comunicaciones Nº 32 Enero 2008 Época II Enero 2008 2 Revista especializada en Seguridad Informática, Protección de datos y Comunicaciones red seguridad www.redseguridad.com Revista especializada en Seguridad Informática, Protección de datos y Comunicaciones Nº 33 Marzo 2008 Época II